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海能仪器第三届董事会第九次会议决议是嘛

发布时间:2021-07-21 06:00:41 阅读: 来源:天然气缓蚀剂厂家

海能仪器:第三届董事会第九次会议决议

海能仪器:第三届董事会第九次会议决议

时间:2019年12月13日 23:11:32 中财原标题::第三届董事会第九次会议决议公告

公告编号:

公告编号:

济南股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年12月13日

2.会议召开地点:济南市高新区汉峪金谷a公司会议室

3.会议召开方式:现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年12月6日以书面和电子邮件方式

发出

5.会议主持人:董事长王志刚先生

6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。

董事李鸿、刘文玉因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改的议案》

1.议案内容:

本议案的具体内容详见公司2019年12月13日在全国股份转让系

公告编号:)上披露的《济南股份有限公司

关于拟修订公告》(公告编号:)。

公告编号:)上披露的《济南股份有限公司

关于拟修订公告》(公告编号:)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提名朱险峰为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

本议案的具体内容详见公司2019年12月13日在全国股份转让系

统指定信息披露平台()上披露的《济南股份有限公司

独立董事任命公告》(公告编号:)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提名单英明为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

本议案的具体内容详见公司2019年12月13日在全国股份转让系

统指定信息披露平台()上披露的《济南股份有限公司

独立董事任命公告》(公告编号:)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提名孙怀玉为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

公告编号:年12月13日在全国股份转让系

统指定信息披露平台()上披露的《济南股份有限公司

独立董事任命公告》(公告编号:)。

公告编号:年12月13日在全国股份转让系

统指定信息披露平台()上披露的《济南股份有限公司

独立董事任命公告》(公告编号:)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修改的议案》

1.议案内容:

鉴于公司拟建立独立董事制度,并修改《公司章程》,公司《股东大会议事

规则》相应修改如下:

(1)第八条后增加一条,作为第九条“独立董事有权向董事会提议召开临

时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、

行政法规和《公司章程》的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开

临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事

会决议后的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会

的,将说明理由并公告”。

(2)原第十五条增加第二款规定“拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,

发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见”。

(3)原第二十八条第一款修改为“股东大会由董事长主持。董事长不能履

行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职

务的,由过半数董事共同推举的1名董事主持。”

(4)原第二十九条修改为“在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其

过去一年的工作向股东大会作出报告,每名独立董事也应做出述职报告”。

(5)《股东大会议事规则》的条文编号作相应调整。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司2019年12月13日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台()上披露的《济南

股份有限公司股东大会制度》(公告编号:)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公告编号:

公告编号:

回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于修改的议案》

1.议案内容:

鉴于公司拟建立独立董事制度,并修改《公司章程》,公司《董事会议事规

则》相应作出如下修改:

(1)原第二条后增加两条,分别作为第三条和第四条,即增加第三条“对

于独立董事的任职条件、提名和选举程序、任期、辞职、职权及履职程序等有关

事宜,公司依法制定《独立董事工作制度》予以规定和执行”;增加第四条“董

事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会,并制定相应的工作细则。

专门委员会对董事会负责,依照《公司章程》和董事会授权履行职责,提案应当

提交董事会审议决定。专门委员会全部由董事组成,其中审计、提名、薪酬与考

核委员会应有半数以上的独立董事,并由独立董事担任召集人,审计委员会的召

集人应为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会

运作”。

(2)原第十三条第一款修改为“董事原则上应当亲自出席董事会会议。因

故不能出席会议的,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,书面委托其他董

事代为出席。但独立董事不得委托非独立董事代为出席会议”。

(3)《董事会议事规则》的条文编号作相应调整。

修订后的《董事会议事规则》详见公司2019年12月13日在全国

股份转让系统指定信息披露平台()上披露的《济南股

份有限公司董事会制度》(公告编号:)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于制定的议案》

公告编号:

公告编号:

议案内容:

本议案的具体内容详见公司2019年12月13日在全国股份转让系

统指定信息披露平台()上披露的《济南股份有限公司

独立董事工作制度》(公告编号:)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容:

鉴于独立董事承担的相应职责、义务及其对公司规范运作和科学决策发挥的

重要作用,结合公司的实际经营状况,拟确定公司独立董事津贴为3万元/人/

年(含税)。

而线芯各种型式的曲折则是产生绝缘偏心的重要缘由之12.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商登记事宜的议案》

1.议案内容:

因公司董事丁强辞职,独立董事朱险峰、单英明、孙怀玉任职,为了提高工

作效率,公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理上述《关于修改

的议案》所涉及的变更登记事宜,包括但不限于:公司章程、董事备

案登记等相关事宜;需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

公告编号:

公告编号:

1.议案内容:

本议案的具体内容详见公司2019年12月13日在全国股份转让系就换1个性能好的无转子硫化仪检测器

统指定信息披露平台()上披露的《济南股份有限公司

关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号:

)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于关联方为公司及子公司2020年度申请银行授信额度提

供担保的议案》

1.议案内容:

本议案的具体内容详见公司2019年12月13日在全国股份转让系

统指定信息披露平台()上披露的《济南股份有限公司

关于关联方为公司及子公司2020年度申请银行授信额度提供担保暨关联交易公

告》(公告编号:)。

2.议案表决还是公司经营管理的管理者结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,关联董事王志刚进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于子公司为公司2020年度申请银行授信提供担保的议案》

1.议案内容:

本议案的具体内容详见公司2019年12月13日在全国股份转让系

统指定信息披露平台()上披露的《济南股份有限公司

关于子公司为公司2020年度申请银行授信提供担保的公告》(公告编号:

公告编号:)。

公告编号:)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司为子公司2020年度申请银行授信提供担保的议案》

1.议案内容:

本议案的具体内容详见公司2019年12月13日在全国股份转让系

统指定信息披露平台()上披露的《济南股份有限公司

关于公司为子公司2020年度申请银行授信提供担保的公告》(公告编号:

)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于授予董事长购买理财产品审批权限的议案》

1.议案内容:

本议案的具体内容详见公司2019年12月13日在全国股份转让系

统指定信息披露平台()上披露的《济南股份有限公司

关于授予董事长购买理财产品审批权限的公告》(公告编号:)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》

1.议案内容:

公告编号:年12月13日在全国股份转让系

统指定信息披露平台()上披露的《济南股份有限公司

关于预计2020年日常性关联交易的公告》(公告编号:)。

公告编号:年12月13日在全国股份转让系

统指定信息披露平台()上披露的《济南股份有限公司

关于预计2020年日常性关联交易的公告》(公告编号:)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,但无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

本议案的具体内容详见公司2019年12月13日在全国股份转让系

统指定信息披露平台()上披露的《济南股份有限公司

关于召开2019年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号:)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《济南股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

济南股份有限公司

董事会

2019年12月13日

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